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河北宝硕股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

发布日期:2013-03-14   来源:   作者:    

证券代码:600155 证券简称:*ST宝硕 编号:临2012-028

  河北宝硕股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?

  重要内容提示:

  本次会议不存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  河北宝硕股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日上午9:00在河北省保定市高新区朝阳北大街1098号本公司会议 室召开。本次会议由公司董事会召集,公司召开2012年第三次临时股东大会的通知已刊登于2012年12月13日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。 本次会议由公司董事长赵力宾先生主持,出席会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的股份总数123,131,037股,占公司总股本41,250万 股的29.85 %。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议召开合法有效。

  二、提案审议情况

  大会采用现场、记名投票表决方式审议通过了如下议案:

  1、关于公司董事会换届选举的议案

  根据《公司章程》的有关规定,会议选举产生了第五届董事会董事。赵力宾、黄代云、周澎、徐志刚、武敏、姚红彬当选为非独立董事,翁宇、查松、杜肯堂当选为独立董事,自2012年12月28日起,任期三年。表决情况如下:

  (1)选举赵力宾为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (2)选举黄代云为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (3)选举周澎为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (4)选举徐志刚为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (5)选举武敏为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (6)选举姚红彬为公司第五届董事会非独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (7)选举翁宇为公司第五届董事会独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (8)选举查松为公司第五届董事会独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (9)选举杜肯堂为公司第五届董事会独立董事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  2、关于公司监事会换届选举的议案

  根据《公司章程》的有关规定,会议选举产生了第五届监事会股东代表监事。唐勇、孙月云、于淑芳当选为股东代表监事,与2名职工代表监事刘红军、韩忠华共同组成公司第五届监事会,自2012年12月28日起,任期三年。表决情况如下:

  (1)选举唐勇为公司第五届监事会股东代表监事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (2)选举孙月云为公司第五届监事会股东代表监事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  (3)选举于淑芳为公司第五届监事会股东代表监事

  该议案同意票123,131,037股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对票0股,弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所律师彭丽雅、徐意恒现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东

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